【公告】高技113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月26日

公司名稱：高技 (5439)

主 旨：高技113年股東常會重要決議事項

發言人：張秋雄

說 明：

1.股東常會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第十三屆董事十一人

(含獨立董事三人)，當選名單如下:

董事:張景山、謝鏐雄、林有成、李泰輝、廖智煌、劉維宇、劉文義、吳國來

獨立董事:黃志成、徐明樹、楊淑鈴

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。