【公告】凡甲董事會決議召開111年股東常會相關事項

日 期：2022年03月04日

公司名稱：凡甲 (3526)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事項

發言人：陳忠毅

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 公司債募集發行情形報告。

(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬以資本公積發放現金案。

(2) 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3) 修訂「公司章程」部分條文案。

(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1，，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:

A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。

B.受理期間: 111/04/16~111/04/26下午五時前寄達或送達。

C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。