【公告】光晟生技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月29日

公司名稱：光晟生技 (7561)

主 旨：光晟生技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：郭正順

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：呂春美

(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯

(3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：翁奭洲

(4)董事：聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運

(5)獨立董事：黃博聞

(6)獨立董事：李富祥

(7)獨立董事：顏敏守

4.舊任者簡歷:

(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長

(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：王靜雯/高安生醫股份有限公司財務副總經理

(3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：翁奭洲/雲林縣大埤鄉公所民政課課長

(4)董事：聖倫投資股份有限公司 代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人

(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師

(7)獨立董事：顏敏守/為理實業有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：呂春美

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司

(3)法人董事：鈺采投資有限公司

(4)法人董事：新普利股份有限公司

(5)獨立董事：黃博聞

(6)獨立董事：李富祥

(7)獨立董事：葉錫東

6.新任者簡歷:

(1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事

(3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事

(4)法人董事：新普利股份有限公司

(5)獨立董事：黃博聞/馬光保健控股公司董事長

(6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師

(7)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：呂春美 2,918,000股

(2)法人董事：鈺泰投資有限公司 3,382,910股

(3)法人董事：鈺采投資有限公司 2,000,000股

(4)法人董事：新普利股份有限公司 1,040,606股

(5)獨立董事：黃博聞 0股

(6)獨立董事：李富祥 0股

(7)獨立董事：葉錫東 20,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~112/03/03

11.新任生效日期:112/06/29

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無