【公告】偉聯113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月20日

公司名稱：偉聯 (9912)

主 旨：偉聯113年股東常會全面改選董事

發言人：趙欣媛

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：皮華中

董事：余宏俊

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛

獨立董事：陳國華

獨立董事：楊 千

獨立董事：張莎未

4.舊任者簡歷:

董事：皮華中，偉聯科技 董事長

董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理

獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師

獨立董事：楊 千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授

獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：皮華中

董事：余宏俊

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛

獨立董事：陳國華

獨立董事：楊 千

獨立董事：張莎未

6.新任者簡歷:

董事：皮華中，偉聯科技 董事長

董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技 董事

法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技 董事/總經理

獨立董事：陳國華，安博法律事務所 執業律師

獨立董事：楊 千，國立交通大學經營管理研究所 兼任教授

獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所 會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

皮華中：3,502,541股

余宏俊：400,000股

法人董事

學鼎投資顧問有限公司代表人俞允：2,000股

學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛：2,000股

獨立董事

陳國華：0股

楊 千：0股

張莎未：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。