【公告】修正董事會決議召開112年股東常會事宜
日 期:2023年09月30日
公司名稱:億杰 (3089)
主 旨:修正董事會決議召開112年股東常會事宜
發言人:張永昌
說 明:
1.董事會決議日期:112/09/30
2.股東臨時會召開日期:112/11/24
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓
(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:以資金公積-股本溢價彌補虧損案
7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:提前改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,
行使期間:112/5/10起至112/6/6止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司
網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm