【公告】修正董事會決議召開112年股東常會事宜

中央社

日 期：2023年09月30日

公司名稱：億杰 (3089)

主 旨：修正董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：張永昌

說 明：

1.董事會決議日期:112/09/30

2.股東臨時會召開日期:112/11/24

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓

(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:以資金公積-股本溢價彌補虧損案

7.召集事由三、討論事項:「公司章程」部份條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:提前改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:112/5/10起至112/6/6止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

網址:http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm

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