【公告】信大113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月19日

公司名稱：信大 (1109)

主 旨：信大113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：張清壽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

楊智雄

楊忠雄

林華鈴

楊仁雄

楊大嶔

法人董事：

德博投資股份有限公司代表人楊博偉

獨立董事：

陳政廷

石正同

吳瑞台

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁

林華鈴：順祥股份有限公司董事長

楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長

楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

法人董事：

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

獨立董事：

陳政廷：佳和聯會會計師事務所所長

石正同：國聯安基金投資總監

吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

楊智雄

楊忠雄

楊銀幸

楊仁雄

楊大嶔

法人董事：

德博投資股份有限公司代表人楊博偉

獨立董事：

陳達雄

陳力雄

吳瑞台

6.新任者簡歷:

自然人董事：

楊智雄：信大水泥股份有限公司董事長

楊忠雄：信大水泥股份有限公司總裁

楊銀幸：無

楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長

楊大嶔：信大塑膠五金(深圳)有限公司董事長

法人董事：

德博投資股份有限公司代表人楊博偉:勤大建設股份有限公司副董事長

獨立董事：

陳達雄：北祥科技股份有限公司榮譽董事長及永續長

陳力雄：台新大安租賃股份有限公司董事

吳瑞台：博敦電子股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：

楊智雄：34,905,166股

楊忠雄：41,528,048股

楊銀幸： 5,169,655股

楊仁雄：36,108,783股

楊大嶔： 8,145,934股

法人董事：

德博投資股份有限公司：50,000股

獨立董事：

陳達雄：0股

陳力雄：0股

吳瑞台：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。