【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案)

日 期：2024年05月02日

公司名稱：保綠-KY (8423)

主 旨：保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案)

發言人：李雲山

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業報告。

(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。

(3)2023年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「董事選任程序」案。

(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。（新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月1日

起至113年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於113年4月11

日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送

達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址

:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。

(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明

股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券

股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。