【公告】中美晶113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：中美晶 (5483)

主 旨：中美晶113年股東常會重要決議事項

發言人：李崇偉

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(2)通過為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。

7.其他應敘明事項:無。