【公告】中信造船113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

日 期：2024年06月18日

公司名稱：中信造船 (2644)

主 旨：中信造船113年股東常會全面改選董事(含獨立董事四席)

發言人：韓育霖

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：韓碧祥

董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖

董事：黃逢徵

董事：劉信陸

獨立董事：方至民

獨立董事：方銘川

獨立董事：張玲玲

4.舊任者簡歷:

董事：韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

董事：玉鼎投資(股)公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理

董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理

董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長

獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授

獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖

董事：黃逢徵

董事：劉信陸

獨立董事：方至民

獨立董事：方銘川

獨立董事：張玲玲

獨立董事：許立明

6.新任者簡歷:

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓碧祥/中信造船(股)公司董事長

董事：玉鼎投資股份有限公司代表人韓育霖/中信造船(股)公司總經理

董事：黃逢徵/中信造船(股)公司副總經理

董事：劉信陸/沅水企業(股)公司董事長

獨立董事：方至民/國立中山大學企管系教授

獨立董事：方銘川/國立成功大學系統及船舶機電工程學系名譽教授

獨立董事：張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

獨立董事：許立明/財團法人高雄市透南風教育金基金會董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股

董事：玉鼎投資(股)公司 22,730,698股

董事：黃逢徵 109,999股

董事：劉信陸 254,369股

獨立董事：方至民 0股

獨立董事：方銘川 0股

獨立董事：張玲玲 0股

獨立董事：許立明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/15~113/12/14

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:董事提前全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無