【公告】三貝德113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月18日

公司名稱：三貝德 (8489)

主 旨：三貝德113年股東常會全面改選董事

發言人：黃嘉琦

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：史勇信

(2)董事：魏宏泰

(3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊

(4)董事：吳明錦

(5)獨立董事：施光訓

(6)獨立董事：黃金貞

(7)獨立董事：黃主佳

4.舊任者簡歷:

(1)董事：史勇信－三貝德數位文創(股)公司董事長。

(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司總經理。

(3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司

執行副總。

(4)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長兼總經理。

(5)獨立董事：施光訓－中信金融管理學院金融管理研究所教授。

(6)獨立董事：黃金貞－昆山吉的堡企業管理有限公司董事長。

(7)獨立董事：黃主佳－百洋會計師事務所負責人。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊

(2)董事：魏宏泰

(3)董事：吳明錦

(4)董事：范玉璋

(5)獨立董事：施光訓

(6)獨立董事：黃金貞

(7)獨立董事：黃主佳

6.新任者簡歷:

(1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊－三貝德數位文創(股)公司

董事兼執行長。

(2)董事：魏宏泰－三貝德數位文創(股)公司董事。

(3)董事：吳明錦－亞洲教育平台(股)公司董事長。

(4)董事：范玉璋－精孰個別指導(股)公司董事長。

(5)獨立董事：施光訓

中信金融管理學院金融管理研究所教授/校長

神準科技(股)公司獨立董事

眾達科技(股)公司獨立董事

中國信託商業銀行(股)公司董事

(6)獨立董事：黃金貞－三貝德數位文創(股)公司獨立董事。

(7)獨立董事：黃主佳

百洋會計師事務所負責人

瑞利企業(股)公司董事

華豐橡膠工業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊 4,188,137股

(2)董事：魏宏泰 353,343股

(3)董事：吳明錦 949股

(4)董事：范玉璋 13,952股

(5)獨立董事：施光訓 0股

(6)獨立董事：黃金貞 0股

(7)獨立董事：黃主佳 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無