【公告】高技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：高技 (5439)

主 旨：高技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：張秋雄

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告書。

(二)一一一年度審計委員會查核報告書。

(三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無