【公告】艾訊董事會決議召開112年股東常會(更正主旨年度)

日 期：2023年02月23日

公司名稱：艾訊 (3088)

主 旨：董事會決議召開112年股東常會(更正主旨年度)

發言人：黃士青

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告書。

(2)民國一一一年度審計委員會同意報告書。

(3)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

(4)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)民國一一一年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(4)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定：自民國112年4月1日起至112年5月30日止為股票停止過

戶期間。

(2)提案受理期間：民國112年3月28日至4月6日17時止。

提案受理處所：艾訊股份有限公司財務處，新北市汐止區南興路55號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(3)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明

於股東會召集通知，其行使期間自民國112年4月29至112年5月27日止。

(4)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新綜合證券股份有限公司股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股

票未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其

開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(5)若112年5月30日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長全權處理。