【公告】材料-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月10日

公司名稱：材料-KY (4763)

主 旨：材料-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳界瑞

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

中華民國境內第二次及第三次無擔保轉換公司債執行報告。

6.召集事由二、承認事項:待下次董事會決議。

7.召集事由三、討論事項:待下次董事會決議。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:待下次董事會決議。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

依本公司章程23.6條及34.5條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事（含獨立董事）候選人名單，股東常會

提案及提名受理期間及處所如下：

（一）受理期間：2023年3月27日起至2023年4月6日止17時前送達。

（二）受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。

（台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045）

（三）提案或提名之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果，並於信封封面上加註『股東會提案函件或提名董事候選人名單』字樣，以

掛號函件送出。