【公告】振曜112年股東常會增選獨立董事

日 期：2023年06月13日

公司名稱：振曜 (6143)

主 旨：振曜112年股東常會增選獨立董事

發言人：林志茂

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事/羅彥棻

6.新任者簡歷:

實踐大學企業管理學系(所) 專任副教授

台北科技大學 兼任副教授

社團法人全通智慧系統策進會 理事長

台灣森林保健學會 理事

偉允閥業股份有限公司 顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:1/10

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無