【公告】帝寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：帝寶 (6605)

主 旨：帝寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：呂理豐

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:南勢社區發展協會

(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

（1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月20日

起至112年6月18日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台

(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

（2）依公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國112年4月14日

至112年4月24日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面

向本公司提出股東常會議案。

受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號）。有意提案之股東

務請於112年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式(郵寄者以寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。