【公告】富裔董事會決議112年股東會召開相關事宜
日 期:2023年03月30日
公司名稱:富裔 (6264)
主 旨:富裔董事會決議112年股東會召開相關事宜
發言人:陳虹裕
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路277號18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案處所:富裔實業股份有限公司會計部
地址:台北市信義區松仁路277號18樓
受理股東之提案期間:112年04月22日起至112年05月02日下午5時止