【公告】天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月15日

公司名稱：天鉞電 (5251)

主 旨：天鉞電董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：莊士漢

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

(2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)公告本公司民國一一二年股東常會受理股東提案及提名期間：

(1)受理期間：自112年4月12日起至112年4月21日17時止。

(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部

(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自112年5月20日至112年6月16日止。