【公告】和椿一一二年股東常會重要決議事項。

日 期：2023年06月09日

公司名稱：和椿 (6215)

主 旨：和椿一一二年股東常會重要決議事項。

發言人：朱鋑隆

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十六屆董事案。

當選名單:

(1)董事:程天縱。

(2)董事:張以昇。

(3)董事:李正模。

(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。

(5)獨立董事:黃呈琮。

(6)獨立董事:周大任。

(7)獨立董事:劉冠廷。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。