【公告】南港召開112年股東常會

日 期：2023年03月03日

公司名稱：南港 (2101)

主 旨：南港召開112年股東常會

發言人：郭美航

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/03

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度資金貸與他人及背書保證情況報告。

(4)111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度財務報表案。

(2)承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間：112年3月17日~112年3月27日