【公告】光環董事會決議解除獨立董事競業限制案

日 期：2023年03月08日

公司名稱：光環 (3234)

主 旨：光環董事會決議解除獨立董事競業限制案

發言人：潘金山

說 明：

1.董事會決議日:112/03/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

獨立董事:楊存孝、賴俊豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1)楊存孝獨立董事

武漢群茂科技有限公司-顧問

矽方科技(股)公司-董事、總經理

(2)賴俊豪獨立董事

Skymizer(臺灣發展軟體科技(股)公司)-董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案因楊存孝獨立董事、賴俊豪獨立董事對於會議之決議事項，因考量有自身利害關係

不參與表決外，經主席徵詢其他出席董事四席，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊存孝獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:武漢群茂科技有限公司-顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

武漢市東湖開發區關山一路1號光谷軟體園C3棟第1-2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

各類積體電路及其軟硬體產品的設計、開發、生產、銷售和相關技術服務；相關技術

培訓；集成電腦系統的應用和銷售，積體電路及其相關產品進出口；自有房屋租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無