興櫃：台微醫(6767)董事會決議，109/6/3召開股東常會，擬討論申請股票上櫃案
公告本公司董事會決議新增109年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:台灣微創醫療器材股份有限公司會議室(地址：新竹縣竹北市生醫路
2段26號1樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.108年度營業報告書案。
2.108年度審計委員會查核報告書。
3.108年健全營運計劃書執行報告。
4.本公司「道德行為準則」制訂案。
5.本公司「公司治理實務守則」制訂案。
6.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。
7.本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。
(二)承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
1.本公司擬申請股票上櫃案。
2.辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
