美「企業透明法」最終受益人申報 恢復施行並延長截止日

工商時報 陳碧芬

資誠美國業務負責人蘇宥人26日表示，美國法院12月23日對「企業透明法」和相關最終受益人申報義務恢復施行，不受德州東區聯邦法院於12月3日對該法暫緩施行的宣布。2024年以前所設立的公司須在2024年底前完成申報，而新設立的公司須在設立後30日內完成申報。

「企業透明法」（Corporate Transparency Act）為「2021年度美國國防授權法」的一部分，於2024年初開始施行，任何在美國境內設立登記的公司及組織，以及在美國境內辦理營業登記的外國企業及組織，除適用23條豁免條款中任一項者，須在一定期限內向金融犯罪執法局（簡稱「FinCEN」）申報最終受益人姓名、居住地址及身分證明文件等資訊。

蘇宥人提醒，依照「企業透明法」規定，企業沒有準時申報相關資訊，或申報之資訊不正確、不完整者，可處以每日591美元的罰鍰（罰鍰金額每年隨物價指數調整），情節嚴重者亦將面臨刑事責任，尚未完成申報最終受益人的企業，應加快作業，以利在截止日前完成申報，避免受罰。

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