嚴管虛擬貨幣 第2波金檢來了

金管會加大虛擬資產業者金檢範圍,要再對六家虛擬資產業者進行金檢,11月啟動。圖/本報資料照片
金管會加大虛擬資產業者金檢範圍,要再對六家虛擬資產業者進行金檢,11月啟動。圖/本報資料照片

國內虛擬資產管控趨嚴,專法還在草擬,金管會已收到檢舉,海外虛擬資產平台bitget未完成洗防法遵聲明,就違法打廣告,遭金管會移送檢調。金管會並透露,已挑選六家虛擬資產業者,11月啟動第二波金檢,年底前檢查完畢。

金管會主委彭金隆30日赴立院財委會進行業務報告,虛擬資產監管進度受到關注。彭金隆說,正就虛擬資產專法的委外報告草擬專法,並與虛擬資產相關團體討論中,專法草案已有初步架構,預計明年初召開公聽會,會趕在明年6月前將草案定稿送進行政院。

因應虛擬資產業者眾多,有些是交易平台、有些僅是交換商,有些則是保管商,專法會依照不同屬性與規模大小,訂出不同規格。

海外虛擬資產交易平台bitget近期透過公車大打廣告,金管會已出手管理。證期局局長張振山受訪表示,有收到檢舉函,bitget是外國公司,在國內沒有完成洗防法聲明、也沒有登記,等於沒有合法取得執照,因bitget沒有加入公會,無法知道有多少國內投資人在bitget上交易,但bitget在國內打廣告屬違法招攬,已移送檢調處理。

金管會今年將加大虛擬資產業者金檢範圍。檢查局局長童政彰表示,今年要再對六家虛擬資產業者進行金檢,11月啟動,其中三家是移轉金額100億元以上的業者,二家為10億~100億元,一家是10億元以上。

金管會去年針對四家移轉金額100億元以上的大型業者完成金檢,查出四大缺失,包含沒有落實KYC、交易監控不足,留存交易紀錄不夠完備、個資保護不足等。至今年10月底,已完成洗防法遵聲明的有26家虛擬資產業者,其中一家是國外的虛擬資產平台,11月30日改採登記制,已完成洗防聲明的26家業者,最晚要在2025年9月30日前完成登記,未登記者不得經營相關業務。

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