【公告】91APP*-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月14日

公司名稱：91APP*-KY (6741)

主 旨：91APP*-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜

發言人：楊明芳

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2023年度營業報告。

(二)審計委員會審查報告。

(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)2023年度現金股利分配情形報告。

(五)本公司受讓營業分割報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)2023年度營業報告書及財務報表案。

(二)2023年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:無。