【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開股東大會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：鼎炫-KY (8499)

主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開股東大會相關事宜

發言人：傅秀月

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/04/09

3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於<2023年年度報告>及其摘要的議案

(2)關於<2023年度董事會工作報告>的議案

(3)關於<2023年度監事會工作報告>的議案

(4)關於<2023年財務決算報告>的議案

(5)關於公司2023年度利潤分配方案的議案

(6)關於續聘2024年度會計師事務所的議案

(7)關於公司2024年度董事薪酬方案的議案

(8)關於公司2024年度監事薪酬方案的議案

(9)關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案

(10)關於購買董監高責任險的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無