【公告】鼎恒董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論事項)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：鼎恒 (6738)

主 旨：鼎恒董事會決議召開113年股東常會(調整承認事項及討論事項)

發言人：簡士評

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3).112年度員工及董事酬勞報告。

(4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案。

(2).112年度虧損撥補案。

(3).112 年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區

東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日

至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年

06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」，

依相關規定說明進行投票。

(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司

股務代理部擔任。