【公告】高興昌113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2024年06月20日

公司名稱:高興昌 (2008)

主 旨:高興昌113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:徐邦峰

說 明:

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:呂泰榮

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:吳小燕

4.舊任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長

董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司財會部經理/顧問

董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司前副董事長

獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:吳小燕-建業法律事務所高雄所所長/律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:呂泰榮

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰

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董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明

董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠

獨立董事:林賢郎

獨立董事:陳吉雄

獨立董事:王伊忱

6.新任者簡歷:

董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理特助

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長

董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長室副理

獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所 總裁

中華民國會計師公司會聯合會 理事長

獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長

獨立董事:王伊忱-耀門律師事務所所長、律師

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:呂泰榮 27,551,329股

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 121,621股

董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊 40,999,312股

董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德 121,621股

董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明 380,000股

董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠 380,000股

獨立董事:林賢郎 0股

獨立董事:陳吉雄 0股

獨立董事:王伊忱 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/26 ~ 113/08/25

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):