【公告】順德董事任期屆滿改選，新任董事名單。

日 期：2024年05月30日

公司名稱：順德 (2351)

主 旨：順德董事任期屆滿改選，新任董事名單。

發言人：陳朝興

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:陳朝雄先生

董事:陳維德先生

董事:陳朝明先生

董事:陳介玄先生

董事:威爾森投資股份有限公司

獨立董事:蔣文議先生

獨立董事:曾國釗先生

獨立董事:鍾從定先生

獨立董事:鄭文正先生

4.舊任者簡歷:

董事:陳朝雄先生(歷任本公司董事長、總經理)

董事:陳維德先生(現任本公司總經理)

董事:陳朝明先生(現任本公司五金文具事業群副總經理)

董事:陳介玄先生(東海大學社會學博士、東海大學社會學系教授)

董事:威爾森投資股份有限公司

獨立董事:蔣文議先生(會計師)

獨立董事:曾國釗先生(會計師)

獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)

獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳朝雄先生

董事:陳維德先生

董事:陳朝明先生

董事:陳介玄先生

董事:陳維舜先生

獨立董事:黃蘭(金英)女士

獨立董事:曾國釗先生

獨立董事:鍾從定先生

獨立董事:鄭文正先生

6.新任者簡歷:

董事:陳朝雄先生(歷任本公司董事長、總經理)

董事:陳維德先生(現任本公司總經理)

董事:陳朝明先生(現任本公司五金文具事業群副總經理)

董事:陳介玄先生(東海大學社會學博士、東海大學社會學系教授)

董事:陳維舜先生(朝新金屬公司總經理)

獨立董事:黃蘭(金英)女士(國立彰師大企管系教授)

獨立董事:曾國釗先生(會計師)

獨立董事:鍾從定先生(美國丹佛大學國際關係博士、國立大學教授)

獨立董事:鄭文正先生(前玉山銀行資深副總)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:陳朝雄先生(6,944,794股)

董事:陳維德先生(6,196,614股)

董事:陳朝明先生(3,058,707股)

董事:陳介玄先生(0股)

董事:陳維舜先生(400,000股)

獨立董事:黃蘭(金英)女士(0股)

獨立董事:曾國釗先生(0股)

獨立董事:鍾從定先生(0股)

獨立董事:鄭文正先生(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/05/29

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無