【公告】青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：青鋼 (8930)

主 旨：青鋼113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：施俊男

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男

(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)

(4)董事:游舒婷

(5)獨立董事:林澤森

(6)獨立董事:李佳相

(7)獨立董事:曾怡靜

(8)獨立董事:陳俊廷

4.舊任者簡歷:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理

(3)董事:妃陽投資有限公司(指派人：陳秋芬)、無

(4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事

(5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人

(6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人

(7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師

(8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男

(3)董事:妃陽投資有限公司

(4)董事:游舒婷

(5)獨立董事:林澤森

(6)獨立董事:李佳相

(7)獨立董事:曾怡靜

(8)獨立董事:陳俊廷

6.新任者簡歷:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐、青鋼應用材料(股)公司董事長

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男、青鋼應用材料(股)公司副總經理

(3)董事:妃陽投資有限公司、無

(4)董事:游舒婷、青鋼應用材料(股)公司董事

(5)獨立董事:林澤森、林澤森建築師事務所負責人

(6)獨立董事:李佳相、敬業聯合會計師事務所擔任台南所負責人

(7)獨立董事:曾怡靜、大業國際法律事務所合夥律師

(8)獨立董事:陳俊廷、陳俊廷建築師事務所主持建築師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐 2,173,999股

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男 2,173,999股

(3)董事:妃陽投資有限公司 2,012,399股

(4)董事:游舒婷 2,400,000股

(5)獨立董事:林澤森 0股

(6)獨立董事:李佳相 0股

(7)獨立董事:曾怡靜 0股

(8)獨立董事:陳俊廷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無