【公告】一零四113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案

日 期：2024年05月30日

公司名稱：一零四 (3130)

主 旨：一零四113年度股東常會同意解除新任董事競業行為禁止案

發言人：黃于純

說 明：

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊基寬董事、蘇宏文董事、阮劍安董事、

Chang Mun Kee董事、連祥一獨立董事、林金立獨立董事、黃瓊慧獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:楊基寬董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊基寬董事：

點識信息科技(上海)有限公司執行董事暨法定代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

點識信息科技(上海)有限公司:上海市靜安區共和新路。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

點識信息科技(上海)有限公司:網絡技術的研發、計算機軟件之開發製作、銷售

自產產品、提供相關技術諮詢和技術服務、企業管理諮詢。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。