【公告】雅茗-KY113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月17日

公司名稱：雅茗-KY (2726)

主 旨：雅茗-KY113年股東常會重要決議事項

發言人：陳聖中

說 明：

1.股東常會日期:113/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及合併財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事(含獨立董事)

當選名單：

(1)吳伯超

(2)陳佑真

(3)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶

(Yummy Town International Limited) 代表人:江錫毅

(4)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶

(Yummy Town International Limited) 代表人:顏賢銘

(5)杜啟堯(獨立董事)

(6)司徒嘉恒(獨立董事)

(7)陳正忠(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任第五屆董事會董事

(含其代表人)競業禁止之限制案:通過

7.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】網家代重要子公司露天市集國際資訊113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：網家(8044)主 旨：代重要子公司露天市集國際資訊一一三年度股東常會重要決議事項發言人：周磊說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事改選新任名單詳選舉公告。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】前源113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：前源(3601)主 旨：前源113年股東常會重要決議事項發言人：陳林發說 明：1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月24日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司112年度虧損撥補案二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】微邦113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：微邦(3184)主 旨：微邦113年股東常會重要決議事項發言人：劉天來說 明：1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:承認修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁制之限制案7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】世基生醫113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：世基生醫(7595)主 旨：世基生醫一一三年度股東常會重要決議事項發言人：林鴻昌說 明：1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第八屆一席獨立董事案，任期自113年6月24日起至114年6月23日止。當選獨立董事:程光儀6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。(2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】隴華代子公司優視訊科技股份有限公司股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：隴華(2424)主 旨：代子公司優視訊科技股份有限公司股東常會重要決議事項發言人：王雅萱說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】鋐寶科技113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技113年股東常會重要決議事項發言人：李書政說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下：董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進。獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】浩宇生醫113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：浩宇生醫(6872)主 旨：浩宇生醫113年股東常會重要決議事項發言人：昌廷光說 明：1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】昱捷113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月25日公司名稱：昱捷(3232)主 旨：昱捷113年股東常會重要決議事項發言人：葉瑞炫說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司第九屆董事案選舉結果：本公司第九屆董事共計9席，當選名單如下：(1)董事：蔡棟國(2)董事：石幸兒(3)董事：吳糸秀鴛(4)董事：翁肇嘉(5)董事：洪國盛(6)獨立董事：蔡有智(7)獨立董事：吳宗岳(8)獨立董事：蔡有仁(9)獨立董事：許獻忠6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】美強光113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：美強光(6915)主 旨：美強光113年股東常會重要決議事項發言人：葉柏良說 明：1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。當選名單:董事 高志誠董事 葉柏良董事 顏瑞祥董事 黃培輝獨立董事 李明峻獨立董事 陳金嘉獨立董事 黃嘉齡6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】浩泰113年股東常會重要決議

    日 期：2024年06月25日公司名稱：浩泰(4131)主 旨：浩泰113年股東常會重要決議發言人：紀文勝說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司發行限制員工權利新股案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】創為精密113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：創為精密(6899)主 旨：創為精密113年股東常會重要決議事項發言人：温呈祥說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「股東會議事規範」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無