【公告】雅茗-KY113年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果

日 期：2024年06月17日

公司名稱：雅茗-KY (2726)

主 旨：雅茗-KY113年股東常會董事改選及獨立董事選舉結果

發言人：陳聖中

說 明：

1.發生變動日期:113/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事/吳伯超/中華民國

(2)董事/陳佑真/中華民國

(3)董事/吳華昭/中華民國

(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/中華民國

(5)獨立董事/杜啟堯/中華民國

(6)獨立董事/司徒嘉恒/中華民國

(7)獨立董事/陳正忠/中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事/吳伯超/雅茗天地股份有限公司董事長

(2)董事/陳佑真/雅茗天地股份有限公司董事

(3)董事/吳華昭/雅茗天地股份有限公司顧問

(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/永光肥皂股份

有限公司董事長

(5)獨立董事/杜啟堯/勤業眾信聯合會計師事務會所計師

(6)獨立董事/司徒嘉恒/創拓國際法律事務所資深顧問

(7)獨立董事/陳正忠/國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授級專技人員

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事/吳伯超/中華民國

(2)董事/陳佑真/中華民國

(3)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:江錫毅/中華民國

(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/中華民國

(5)獨立董事/杜啟堯/中華民國

(6)獨立董事/司徒嘉恒/中華民國

(7)獨立董事/陳正忠/中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事/吳伯超/雅茗天地股份有限公司董事長

(2)董事/陳佑真/雅茗天地股份有限公司董事

(3)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:江錫毅/雅茗天地股份

有限公司總經理

(4)法人董事/元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專

戶(Yummy Town International Ltd.)代表人:顏賢銘/永光肥皂股份

有限公司董事長

(5)獨立董事/杜啟堯/執業會計師

(6)獨立董事/司徒嘉恒/創拓國際法律事務所資深顧問

(7)獨立董事/陳正忠/國立高雄餐旅大學中餐廚藝系教授級專技人員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/吳伯超/3,714,473股

(2)董事/陳佑真/13,205股

(3)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy

Town International Ltd.) 代表人:江錫毅/4,805,534股

(4)元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy

Town International Ltd.) 代表人:顏賢銘/4,805,534股

(5)獨立董事/杜啟堯/0股

(6)獨立董事/司徒嘉恒/0股

(7)獨立董事/陳正忠/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08 ~ 113/07/07

11.新任生效日期:113/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無