【公告】陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會

日 期：2024年02月23日

公司名稱：陞達科技 (4945)

主 旨：陞達科技董事會決議通過召開113年股東常會

發言人：許詩詮

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2) 解除現任董事陳易成及吳銘雄競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:有關本公司113年股東常會相關事宜詳細資訊將於主管機關規

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