【公告】鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月11日

公司名稱：鑽全 (1527)

主 旨：鑽全董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳盈助先生

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審核決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：113/04/18~113/04/29(採到達主義)

(2)受理地點：台中市工業區36路24號 財務部