【公告】鎰勝110年股東常會董事暨獨立董事當選名單

日 期:2024年06月20日

公司名稱:鎰勝 (6115)

主 旨:鎰勝110年股東常會董事暨獨立董事當選名單

發言人:高事榮

說 明:

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:黃子成

(2)董事:方義雄

(3)董事:黃欽明

(4)董事:周友義

(5)董事:王亮凱

(6)董事:曹新臺

(7)獨立董事:陳秀玲

(8)獨立董事:陳俊昇

(9)獨立董事:謝宜宸

4.舊任者簡歷:

(1)黃子成 簡歷:瑞儀光電(股)公司獨立董事

(2)方義雄 簡歷:本公司總經理

(3)黃欽明 簡歷:致茂電子(股)公司董事長

(4)周友義 簡歷:增你強(股)公司董事長

(5)王亮凱 簡歷:衍創投資公司投資總監

(6)曹新臺 簡歷:隆田酒廠技術工程管理師

(7)陳秀玲 簡歷:花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理

(8)陳俊昇 簡歷:南山人壽投資部資深經理

(9)謝宜宸 簡歷:英業達(股)公司業務經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:黃子成

(2)董事:方義雄

(3)董事:黃欽明

(4)董事:周友義

(5)董事:王亮凱

(6)董事:曹新臺

(7)獨立董事:陳秀玲

(8)獨立董事:陳俊昇

(9)獨立董事:謝宜宸

6.新任者簡歷:

(1)黃子成 簡歷:瑞儀光電(股)公司獨立董事

(2)方義雄 簡歷:本公司總經理

(3)黃欽明 簡歷:致茂電子(股)公司董事長

(4)周友義 簡歷:增你強(股)公司董事長

(5)王亮凱 簡歷:衍創投資公司投資總監

(6)曹新臺 簡歷:隆田酒廠技術工程管理師

(7)陳秀玲 簡歷:花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理

(8)陳俊昇 簡歷:南山人壽投資部資深經理

(9)謝宜宸 簡歷:英業達(股)公司業務經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:黃子成 持股:10,782,682股

(2)董事:方義雄 簡歷:10,916,224股

(3)董事:黃欽明 簡歷:274,632股

(4)董事:周友義 簡歷:214,616股

(5)董事:王亮凱 簡歷:396股

(6)董事:曹新臺 簡歷:0股

(7)獨立董事:陳秀玲 簡歷:0股

(8)獨立董事:陳俊昇 簡歷:0股

(9)獨立董事:謝宜宸 簡歷:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/6/20~113/6/19

11.新任生效日期:113/6/20

12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無