【公告】醣聯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月14日

公司名稱：醣聯 (4168)

主 旨：醣聯113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：呂耀華

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

張東玄

蔡高忠

蘇秀娥

洪彩晴

(二)獨立董事

蔡玲君

吳宗正

林炯森

4.舊任者簡歷:

張東玄/本公司董事長

蔡高忠/虹冠電子工業股份有限公司副董事長

蘇秀娥/中華圓山畫會理事

洪彩晴/長祿投資有限公司負責人

蔡玲君/本公司獨立董事

吳宗正/本公司獨立董事

林炯森/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

張東玄

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)

蘇秀娥

楊玫君

(二)獨立董事

蔡玲君

許光陽

林炯森

6.新任者簡歷:

張東玄/本公司董事長

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)

蘇秀娥/中華圓山畫會理事

楊玫君/本公司總經理

蔡玲君/本公司獨立董事

許光陽/臺北醫學大學名譽教授

林炯森/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

本次股東常會停止過戶日為113年4月16日，股東名簿記載全體董事持有股數如下：

(一)董事

張東玄 4,309,092股

台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍) 3,122,919股

蘇秀娥 2,204,489股

楊玫君 631,029股

(二)獨立董事

蔡玲君 0股

許光陽 0股

林炯森 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無