【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

中央社

日 期：2024年06月18日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人：吳國龍

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:傅若軒

自然人董事:王明廷

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

獨立董事:廖益興

4.舊任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:傅若軒/本公司董事

自然人董事:王明廷/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

獨立董事:施美惠/本公司獨立董事

獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:張明正

自然人董事:傅若軒

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝

獨立董事:廖益興

獨立董事:曾翠貞

獨立董事:林豐智

6.新任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:張明正/本公司董事

自然人董事:傅若軒/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍/本公司總經理

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/久裕企業股份有限公司董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

獨立董事:曾翠貞/本公司獨立董事

獨立董事:林豐智/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

傅輝東，個人持股：0股

張明正，個人持股：0股

傅若軒，個人持股：0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

廖益興，個人持股：0股

曾翠貞，個人持股：0股

林豐智，個人持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年12月24日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人董事山頂投資有限公司變更公司名稱發言人：張志銘說 明：1.發生變動日期:113/12/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:山頂投資有限公司 代表人：廖健智 國籍：台灣4.舊任者簡歷:吉常同法律事務所所長5.新任者職稱、姓名及國籍:和海投資有限公司 代表人：廖健智 國籍：台灣6.新任者簡歷:吉常同法律事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:不適用8.異動原因:該法人董事山頂投資有限公司三分之一以上董事發生變動9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/0711.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:十一分之五13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之

  • 【公告】曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜

    日 期：2024年12月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會通過對財團法人佳醫健康基金會(關係人)捐贈事宜發言人：吳國龍說 明：1.事實發生日:113/12/262.捐贈緣由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利及提供醫療相關資源3.捐贈金額:新臺幣36萬元整4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會5.與公司關係:本公司之關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

  • 【公告】調整召開114年第一次股東臨時會之(調整徵求人資料送達機構及新增委託書驗證機構資訊）

    日 期：2024年12月24日公司名稱：光耀(3666)主 旨：調整召開114年第一次股東臨時會之(調整徵求人資料送達機構及新增委託書驗證機構資訊）發言人：何秉海說 明：1.事實發生日:113/12/242.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:調整公告資訊6.更正資訊項目/報表名稱:召開股東臨時會之公告7.更正前金額/內容/頁次:其他應公告事項：本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達福邦證卷股份有限公司股務代理部，電話：02-23836888，並副知證基會。8.更正後金額/內容/頁次:其他應公告事項：本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達光耀科技股份有限公司，電話：03-5776686#8201，並副知證基會。本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。9.因應措施:更正後內容上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

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