【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

中央社

日 期：2024年06月18日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人：吳國龍

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:傅若軒

自然人董事:王明廷

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

獨立董事:廖益興

4.舊任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:傅若軒/本公司董事

自然人董事:王明廷/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

獨立董事:施美惠/本公司獨立董事

獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:張明正

自然人董事:傅若軒

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝

獨立董事:廖益興

獨立董事:曾翠貞

獨立董事:林豐智

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6.新任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:張明正/本公司董事

自然人董事:傅若軒/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍/本公司總經理

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/久裕企業股份有限公司董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

獨立董事:曾翠貞/本公司獨立董事

獨立董事:林豐智/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

傅輝東，個人持股：0股

張明正，個人持股：0股

傅若軒，個人持股：0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

廖益興，個人持股：0股

曾翠貞，個人持股：0股

林豐智，個人持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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