【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

中央社

日 期：2024年06月18日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人：吳國龍

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:傅若軒

自然人董事:王明廷

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

獨立董事:施美惠

獨立董事:楊裕明

獨立董事:廖益興

4.舊任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:傅若軒/本公司董事

自然人董事:王明廷/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

獨立董事:施美惠/本公司獨立董事

獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:傅輝東

自然人董事:張明正

自然人董事:傅若軒

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝

獨立董事:廖益興

獨立董事:曾翠貞

獨立董事:林豐智

6.新任者簡歷:

自然人董事:傅輝東/本公司董事長

自然人董事:張明正/本公司董事

自然人董事:傅若軒/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍/本公司總經理

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事

法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/久裕企業股份有限公司董事

獨立董事:廖益興/本公司獨立董事

獨立董事:曾翠貞/本公司獨立董事

獨立董事:林豐智/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

傅輝東，個人持股：0股

張明正，個人持股：0股

傅若軒，個人持股：0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝，法人持股：11,206,690股

(個人持股:0股)

廖益興，個人持股：0股

曾翠貞，個人持股：0股

林豐智，個人持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2024年11月18日公司名稱：樺晟(3202)主 旨：樺晟獨立董事辭任暨董事變動達三分之一以上(調整第8點說明)發言人：魏孝秦(暫代)說 明：1.發生變動日期:113/11/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:劉燈城4.舊任者簡歷:雋揚國際股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:5/913.同任期獨立董事變動比率:3/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月14

  • 【公告】聯友金屬董事辭任

    日 期：2024年11月20日公司名稱：聯友金屬(7610)主 旨：聯友金屬董事辭任發言人：吳永中說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:謝宗翰4.舊任者簡歷:詠翰實業有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/26~115/6/2511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年11月20日接獲辭任書，並於114年1月20日起生

  • 【公告】青松健康代重要子公司青松長照社團法人董事解任

    日 期：2024年11月20日公司名稱：青松健康(6931)主 旨：代重要子公司青松長照社團法人董事解任發言人：周孟賢說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳奕兆4.舊任者簡歷:陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助青松長照社團法人董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:轉讓全部持分，當然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/12~117/02/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

  • 【公告】彩晶代重要子公司Hannspirit(BVI) Holding Limited唯一法人股東改派董事

    日 期：2024年11月19日公司名稱：彩晶(6116)主 旨：代重要子公司Hannspirit(BVI) Holding Limited唯一法人股東改派董事發言人：邱博興說 明：1.發生變動日期:113/11/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林純維4.舊任者簡歷:Hannspirit(BVI) Holding Limited董事5.新任者職稱及姓名:董事/邱博興6.新任者簡歷:瀚宇彩晶股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/1912.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7

  • 【公告】鴻翊董事辭任

    日 期：2024年11月21日公司名稱：鴻翊(3521)主 旨：鴻翊董事辭任發言人：郭昱成說 明：1.發生變動日期:113/11/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)旺峰投資股份有限公司代表人元永騰(2)旺峰投資股份有限公司代表人朱武獻4.舊任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事(1)鴻翊國際股份有限公司董事(2)鴻翊國際股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司元永騰董事、朱武獻董事，因業務繁忙故辭職，其缺額待股東臨時會，全面改選。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:0%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係

  • 【公告】彩晶代子公司Brightpro Resources Limited唯一法人股東改派董事

    日 期：2024年11月19日公司名稱：彩晶(6116)主 旨：代子公司Brightpro Resources Limited唯一法人股東改派董事發言人：邱博興說 明：1.發生變動日期:113/11/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林純維4.舊任者簡歷:Brightpro Resources Limited董事5.新任者職稱及姓名:董事/邱博興6.新任者簡歷:瀚宇彩晶股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:改派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/11/1912.同任期董事變動比率:1/313.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權

  • 【公告】隆銘綠能法人董事代表人二席新任暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年11月19日公司名稱：隆銘綠能(3018)主 旨：隆銘綠能法人董事代表人二席新任暨董事變動達三分之一發言人：林欣怡說 明：1.發生變動日期:113/11/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 周季平華揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人 陳振瑋6.新任者簡歷:周季平董事(1)台灣無人機應用發展協會副理事長(2)上海三甲股份有限公司董事長陳振瑋董事(1)維鐸國際法律事務所主持律師(2)浩克國際商務有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司於113年11月19日股東臨時會通過補選二席董事9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/19~114/05/3111.新任生效日期:113/11/1912.同任期董事變動比率:5/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變

  • 【公告】中航獨立董事異動

    日 期：2024年11月20日公司名稱：中航(2612)主 旨：中航獨立董事異動發言人：唐邦正說 明：1.發生變動日期:113/11/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:許逸弘/獨立董事4.舊任者簡歷:財團法人亞太文經學術基金會董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/12~114/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日

    日 期：2024年11月18日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控名稱由「晶悅國際飯店股份有限公司」 更名為「全心投資控股股份有限公司」， 期間：113年10月9日至114年1月8日發言人：夏美足說 明：1.事實發生日：民國113年10月08日2.公司名稱：全心投資控股股份有限公司(原名：晶悅國際飯店股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年10月08日(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330168410號(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年06月26日(4)變更前公司名稱：晶悅國際飯店股份有限公司(5)變更後公司名稱：全心投資控股股份有限公司(6)變更前公司簡稱：晶悅(7)變更後公司簡稱：全心投控6.因應措施：不適用7.其他應敘明事項：無

  • 【公告】全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

    日 期：2024年11月20日公司名稱：全心投控(2718)主 旨：全心投控股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：夏美足說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:全心投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】北祥科服113年股東臨時會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

    日 期：2024年11月18日公司名稱：北祥科服(7785)主 旨：北祥科服113年股東臨時會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：王金輝說 明：1.股東會決議日:113/11/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:實衍資本股份有限公司代表人:陳欽祥(2)董事:實衍資本股份有限公司代表人:柯俊輝(3)董事:修智股份有限公司代表人: 陳達雄(4)獨立董事:李育家(5)獨立董事:闕聖哲(6)獨立董事:許仲言(7)獨立董事:陳淑妹3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/11/18~116/11/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適