【公告】諾貝兒113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

日 期:2024年06月18日

公司名稱:諾貝兒 (6844)

主 旨:諾貝兒113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

發言人:許耀鴻

說 明:

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張振興

董事:許王伸

董事:吳華宗

董事:陳士淵

董事:張正義

董事:丁丁企業股份有限公司

獨立董事:黃保林

獨立董事:曾季國

獨立董事:黃寶徹

4.舊任者簡歷:

董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長

董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理

董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事

董事:陳士淵/諾貝兒寶貝股份有限公司董事

董事:張正義/諾貝兒寶貝股份有限公司董事

董事:丁丁企業股份有限公司/諾貝兒寶貝股份有限公司董事

獨立董事:黃保林/大仁科技大學董事

獨立董事:曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事:張振興

董事:許王伸

董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培

董事:許耀鴻

董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍

董事:吳華宗

獨立董事:黃保林

獨立董事:曾季國

獨立董事:黃寶徹

6.新任者簡歷:

董事:張振興/諾貝兒寶貝股份有限公司董事長

董事:許王伸/諾貝兒寶貝股份有限公司董事及總經理

董事:佳世達科技股份有限公司代表人 楊宏培/

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明基三豐醫療器材股份有限公司副董事長

董事:許耀鴻/諾貝兒寶貝股份有限公司副總經理

董事:佳世達科技股份有限公司代表人 沈勝龍/

明基三豐醫療器材股份有限公司董事

董事:吳華宗/諾貝兒寶貝股份有限公司董事

獨立董事:黃保林/大仁科技大學董事

獨立董事:曾季國/建和聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:黃寶徹/前中鋼企管顧問公司顧問

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:張振興 3,575,851股

董事:許王伸 1,231,796股

董事:佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培 10,000,000股

董事:許耀鴻 1,019,377股

董事:佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍 10,000,000股

董事:吳華宗 301,333股

獨立董事:黃保林 0股

獨立董事:曾季國 0股

獨立董事:黃寶徹 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/09/01 ~ 113/08/31

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。