【公告】鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜

日 期：2024年06月18日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創訂定113年現金增資認股基準日等相關事宜

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/18

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:113/05/31

4.董事會決議(追補)發行日期:113/05/08

5.發行總金額及股數:

發行總金額：發行總面額新台幣350,000,000元。

發行總股數：35,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:

依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律

規則」第六條規定及其他相關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，計5,250仟股，由符合本公司董事

會另訂定現金增資員工認股辦法之人承購之

11.原股東認購比率:

本次增資發行新股之75%，計26,250仟股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載

之股東持股比例認購，截至目前為止流通在外股數計算，每仟股得認購90.33166245股

12.公開銷售方式及股數:

本次增資發行新股之10%，計3,500仟股，採公開申購方式對外公開承銷

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理

拼湊；原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之

14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同

15.本次增資資金用途:償還銀行借款

16.現金增資認股基準日:113/07/22

17.最後過戶日:113/07/17

18.停止過戶起始日期:113/07/18

19.停止過戶截止日期:113/07/22

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工之股款繳款期間：113/07/24-113/08/01

(2)特定人認股繳款期間：113/08/02-113/08/05

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之

22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之

23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行普通股35,000仟股，每股面額新臺幣10元整，業經金融監督管

理委員會113年5月31日金管證發字第1130344744號函申報生效在案

(2)本次現金增資發行新股之各項發行相關事宜如遇法令變更、或依主管機關之指示

或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時；以及本次現金增資案於

呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日等現金增資發行新股相

關事宜之訂定及一切相關契約及文件之簽署，授權董事長全權處理之