【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：曜亞 (4138)

主 旨：曜亞113年股東常會重要決議事項

發言人：吳國龍

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：

董 事：傅輝東

董 事：張明正

董 事：傅若軒

董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍

董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全

董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝

獨立董事：廖益興

獨立董事：曾翠貞

獨立董事：林豐智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。

(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。

(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。