【公告】諾貝兒113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期:2024年06月18日

公司名稱:諾貝兒 (6844)

主 旨:諾貝兒113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人:許耀鴻

說 明:

1.股東會決議日:113/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:張振興

董事:許王伸

董事:佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培

董事:佳世達科技股份有限公司代表人沈勝龍

董事:許耀鴻

獨立董事:黃保林

獨立董事:曾季國

獨立董事:黃寶徹

3.許可從事競業行為之項目:

(1)張振興:

丁丁企業股份有限公司董事長

(2)許王伸:

巨翔投資股份有限公司董事長

永元行泡棉有限公司董事

(3)佳世達科技股份有限公司:

達方電子股份有限公司董事

友通資訊股份有限公司董事

明基材料股份有限公司董事

邁達特數位股份有限公司董事

明泰科技股份有限公司董事

矽瑪科技股份有限公司董事

勝品電通股份有限公司董事

拍檔科技股份有限公司董事

眾福科技股份有限公司董事

大江基因醫學股份有限公司董事

國韶實業股份有限公司董事

鐳洋科技股份有限公司董事

明基電通股份有限公司董事

明基透析科技股份有限公司董事

明基生物技術(上海)有限公司董事

佳世達光電股份有限公司董事

友達光電股份有限公司董事

達利投資股份有限公司董事

佳氫能源股份有限公司董事

達宣智慧股份有限公司董事

杏合生醫股份有限公司董事

Qisda Vietnam Corporation董事

(4)佳世達科技股份有限公司代表人:楊宏培:

康科特股份有限公司法人副董事長代表人

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大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人

國韶實業股份有限公司法人董事代表人

泰爾生技股份有限公司法人董事代表人

明基透析科技股份有限公司法人董事代表人

明基健康生活股份有限公司法人董事長代表人

怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人

明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人

凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人

醫強科技股份有限公司法人董事代表人

虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人

達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

財團法人明基文教基金會董事

K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事

明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

明基三豐(上海)分公司法人董事代表人

明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

(5)佳世達科技股份有限公司代表人:沈勝龍:

明基健康生活股份有限公司法人董事代表人暨總經理

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人

虹韻國際貿易股份有限公司法人董事長代表人

合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事長代表人

(6)許耀鴻:

巨翔投資股份有限公司監察人

(7)黃保林:

高鳳學校財團法人董事

大仁科技大學董事

(8)曾季國:

建和聯合會計師事務所合夥會計師

九泓管理顧問有限公司董事長

(9)黃寶徹:

威達投資股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):已發行股份總數過半數股東出席,

出席股東表決權三分之二以上之同意,解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事 佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

楊宏培董事 擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人

明基醫療器械(上海)有限公司法人董事長代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司:

上海市崇明?新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層

(2)明基醫療器械(上海)有限公司:

上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司:醫療器材銷售服務,於中國大陸地區銷售

產品並提供售後服務。

(2)明基醫療器械(上海)有限公司:醫療器材買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。