【公告】達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月05日

公司名稱：達爾膚 (6523)

主 旨：達爾膚113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：林昱慧

說 明：

1.發生變動日期:113/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:吳英俊

(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司

(3)董事:東璦投資股份有限公司

(4)董事:東霖生醫股份有限公司

(5)獨立董事 :許元禎

(6)獨立董事：李慶義

(7)獨立董事：江朝聖

4.舊任者簡歷:

(1)董事:吳英俊 / 達爾膚生醫科技股份有限公司董事

(2)董事:達爾膚投資控股股份有限公司 / 不適用

(3)董事:東璦投資股份有限公司 / 不適用

(4)董事:東霖生醫股份有限公司 / 不適用

(5)獨立董事 :許元禎 / 元禎企業股份有限公司董事長

(6)獨立董事：李慶義 / Global Brands Group, Chief Restructuring Officer

(7)獨立董事：江朝聖 / 國立中正大學財經法律學系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:吳奕叡

(2)董事:吳英俊

(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司

(4)獨立董事 :許元禎

(5)獨立董事：李慶義

(6)獨立董事：江朝聖

(7)獨立董事：林皇佑

6.新任者簡歷:

(1)董事:吳奕叡 / 達爾膚生醫科技股份有限公司執行長

(2)董事:吳英俊 / 達爾膚生醫科技股份有限公司董事

(3)董事:達爾膚投資控股股份有限公司 / 不適用

(4)獨立董事 :許元禎 / 元禎企業股份有限公司董事長

(5)獨立董事：李慶義 / Global Brands Group, Chief Restructuring Officer

(6)獨立董事：江朝聖 / 國立中正大學財經法律學系教授

(7)獨立董事：林皇佑 / 博得供應鏈股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事:吳奕叡 628,000股

董事:吳英俊 0股

董事:達爾膚投資控股股份有限公司 7,687,500股

獨立董事:許元禎 0股

獨立董事:李慶義 0股

獨立董事:江朝聖 0股

獨立董事:林皇佑 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/05

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無