【公告】超豐董事會決議於112年5月30日召開股東常會

日 期：2023年02月24日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：董事會決議於112年5月30日召開股東常會

發言人：陳笙

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路136號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).審計委員會審查報告

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).解除董事競業禁止限制案

(2).核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資

發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債

(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債

、轉換公司債)案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

受理股東之提案處所及期間如下：

受理期間：112/03/20～112/03/30

受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部

苗栗縣竹南鎮公義路一三六號

股東提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，請以書面提出，

提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。