【公告】超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項

日 期：2024年10月31日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項

發言人：林美玲

說 明：

1.事實發生日:113/10/31

2.公司名稱:超豐電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十1屆第3次董事會重要決議摘要如下：

1、通過本公司113年第3季財務報告。

2、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

3、通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。

4、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案。

5、通過本公司114年度稽核計劃案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。