【公告】誠研減資換股作業計畫業經核准事宜

日 期：2024年10月22日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：誠研減資換股作業計畫業經核准事宜

發言人：邱垂健

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.減資基準日:113/09/10

3.減資換發股票作業計畫:

本公司業經113年6月20日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉臺灣證券交

易所股份有限公司113年09月06日臺證上一字第1131804192號函核准申報生效及

經濟部113年10月08日經授商字第11330172610號函核准變更登記在案。為辦理減

資股票換發作業，爰依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作

業程序」之規定，訂定本作業計畫。

一、本次減資換發股票之相關作業事項如下：

(一)原換發股票總數：普通股144,000,000股(含私募24,000,000股)，

每股面額新臺幣10元，共計新臺幣1,440,000,000元整。

(二)減資股份總數及金額：銷除普通股股票79,200,000 股(含私募13,200,000股)

，每股面額10元，共計新台幣792,000,000 元。

(三)減資比例：依公司法第168條規定，減少資本應依股東所持有股份按比例

減少之，減資比率約為55%，每仟股約減少550股。

(四)減資後股份總數及金額：減資後換發普通股股數計64,800,000股(含私募

10,800,000 股)，每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為新臺幣648,000,

000元整。

(五)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載

之持有股份計算，每仟股減少550股（即每仟股約換發450股）；減資後不足一

股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向

本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，

授權董事長洽特定人按面額收購。

(六)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。

二、本次減資換發股票相關日程：

(一)舊股票最後交易日：113年11月13日。

(二)舊股票停止在交易市場買賣期間：113年11月14日至113年11月22日止。

(三)舊股票最後過戶日：113年11月17日。(因最後過戶日因適逢例假日，請於

113年11月15日16時30分前親臨本公司股務代理機構「統一證券股份有限公司

股務代理部」辦理，掛號郵寄者以最後過戶日113年11月17日郵戳日期為憑)

(四)舊股票停止過戶期間：113年11月18日起至113年11月22日止。

(五)減資換發股票基準日：113年11月22日。

(六)新股票上市買賣日(舊股票終止上市買賣日)：113年11月25日。

三、本次減資換發新股票之程序、手續及地點：

(一)本次減資換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所

股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。

(二)已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於

新股票上市買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。

(三)已過戶舊股票換發：自新股票換發日開始後，股東持舊股票及原留印鑑

至本公司股務代理機構換發後，向臺灣集中保管結算所辦理無實體登錄。

(四)本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：

臺北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2747-8266

四、上述換股作業計畫如基於法令修正、主管機關核示或客觀環境之影響致減資

換股基準日等相關作業日期須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

五、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

4.換發股票基準日:113/11/22

5.停止過戶起始日期:113/11/18

6.停止過戶截止日期:113/11/22

7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

8.新股預計上市日:113/11/25

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:54,000,000股

10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:83.33%

11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

12.其他應敘明事項:

本次換股作業計畫業經臺灣證券交易所113年10月16日臺證上一字第1130019968號函

核准在案，本公司於113年10月22日接獲電子收文。