【公告】詠業112年股東常會改選董事及獨立董事名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：詠業 (6792)

主 旨：詠業112年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言人：李瑞榮

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

蘇開建

達方電子(股)公司代表人李瑞榮

達方電子(股)公司代表人林獻章

達方電子(股)公司代表人張鳴助

獨立董事

鄭煒順

王永和

汪建民

沈錫文

4.舊任者簡歷:

董事

蘇開建：詠業科技(股)公司董事長

達方電子(股)公司代表人李瑞榮：詠業科技(股)公司總經理

達方電子(股)公司代表人林獻章：達方電子(股)公司財務處副總

達方電子(股)公司代表人張鳴助：詠業科技(股)公司副總

獨立董事

鄭煒順：瑞鼎科技(股)公司獨立董事

王永和：國立成功大學 電機系教授

汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事

沈錫文：晶彩科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

蘇開建

達方電子(股)公司代表人李瑞榮

達方電子(股)公司代表人林獻章

達方電子(股)公司代表人張鳴助

獨立董事

鄭煒順

王永和

汪建民

沈錫文

6.新任者簡歷:

董事

蘇開建：詠業科技(股)公司董事長

達方電子(股)公司代表人李瑞榮：詠業科技(股)公司總經理

達方電子(股)公司代表人林獻章：達方電子(股)公司財務處副總

達方電子(股)公司代表人張鳴助：詠業科技(股)公司副總

獨立董事

鄭煒順：瑞鼎科技(股)公司獨立董事

王永和：國立成功大學 電機系教授

汪建民：達邁科技(股)公司獨立董事

沈錫文：晶彩科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

蘇開建：900,000股

達方電子(股)公司代表人李瑞榮：17,551,081股

達方電子(股)公司代表人林獻章：17,551,081股

達方電子(股)公司代表人張鳴助：17,551,081股

獨立董事

鄭煒順：0股

王永和：0股

汪建民：0股

沈錫文：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/08~112/10/07

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無