【公告】華星光董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：華星光 (4979)

主 旨：華星光董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：王雅瑜

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:桃園巿中壢區文化路166號(海豐海鮮餐廳海悅廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。

(4)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂「誠信經營守則」報告。

(6)修訂「道德行為準則」報告。

(7)修訂「董事會議事規範」報告。

(8)訂定「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬就112年股東常會其持有已發行股份

總數1%以上股東之提案採書面受理，其受理期間訂於112年4月7日至112

年4月17日下午四時止，受理處所為桃園市中壢區合江路6號華星光通科技

股份有限公司股務部。

(2)視訊輔助股東會召開時間：112年06月20日09時00分

(3)召開視訊輔助股東會相關說明:

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處

理準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司

(下稱集保公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議

作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁

(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show

/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東欲以視訊方式參與者，應自112年5月21日起，至遲於股東會二日前

(112年6月17日前)，於集保公司股東e票通平台

(網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html。)

辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者

，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於

112年5月21日起至112年6月17日下午四時前，送達本公司股務代理機構

「中國信託商業銀行代理部」(地址:100003台北巿重慶南路一段83號5樓)

辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體

股東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；

逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於

股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之

意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊

方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對

原議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，

不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後

，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向

本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之

表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他

不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無

法排除達 30 分鐘以上，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，

出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，

本公司訂於112年6月21日9時整於桃園巿中壢區文化路166號(海

豐海鮮餐廳海悅廳)延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股

東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站

發布重大訊息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。