【公告】華信科113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月15日

公司名稱：華信科 (3627)

主 旨：華信科113年股東常會重要決議事項

發言人：林盷諭

說 明：

1.事實發生日:113/05/15

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:113年05月15日

貳、重要決議事項:

一、承認事項:

(一)承認一一二年度營業報告書暨財務報表案

(二)承認一一二年度虧損撥補案

二、討論事項:

(一)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案

三、選舉事項:

(一)選舉第八屆董事案(共9席董事，含獨立董事3席)

當選名單:

(1)董事:華冠通訊(股)公司代表人:周照程

(2)董事:華冠通訊(股)公司代表人:甘銘祥

(3)董事:華森生化科技(股)公司代表人:張培俊

(4)董事:華森生化科技(股)公司代表人:許世弘

(5)董事:陳文熙

(6)董事:邱志哲

(7)獨立董事:張世宗

(8)獨立董事:吳中立

(9)獨立董事:王銘鴻

四、其他議案:

(一)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。