【公告】智冠113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月24日

公司名稱：智冠 (5478)

主 旨：智冠113年股東常會重要決議事項

發言人：鍾興博

說 明：

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司

112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(二)通過解除新任董事及其代表人:王俊博、王炯棻、簡金成、張宏源、榮剛材料科技

股份有限公司代表人:陳政聞及獨立董事徐守德、林軒竹、曹維傑競業禁止之限制案。

(三)不通過解除新任董事許毓仁及獨立董事王志誠競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。