【公告】英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一

日 期：2024年06月07日

公司名稱：英濟 (3294)

主 旨：英濟113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨變動達三分之一

發言人：張嘉正

說 明：

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

徐文麟-董事

姜同會-董事

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事

英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事

趙振綱-獨立董事

江海邦-獨立董事

謝萬華-獨立董事

4.舊任者簡歷:

徐文麟-董事：英濟公司董事長

姜同會-董事：英濟公司總經理

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事

英範投資股份有限公司(代表人:徐婉晟)-法人董事：英濟公司執行長室特助

趙振綱-獨立董事：國立臺灣科技大學機械工程系講座教授

江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授

謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

徐文麟-董事

姜同會-董事

徐婉晟-董事

褚敏雄-董事

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事

英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事

江海邦-獨立董事

謝萬華-獨立董事

靳偉君-獨立董事

6.新任者簡歷:

徐文麟-董事：英濟公司董事長

姜同會-董事：英濟公司總經理

徐婉晟-董事：英濟公司執行長室特助

褚敏雄-董事：查理士有限公司董事長

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：昭瀚(股)公司董事

英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：英濟集團財務長

江海邦-獨立董事：國立臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授

謝萬華-獨立董事：萬鑫會計師事務所執業會計師

靳偉君-獨立董事：University of California, Merced Professor

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

徐文麟-董事：4,991,508股

姜同會-董事：1,421,356股

徐婉晟-董事：1,523,640股

褚敏雄-董事：2,140,217股

英範投資股份有限公司(代表人:呂理力)-法人董事：38,983,802股

英範投資股份有限公司(代表人:張嘉正)-法人董事：38,983,802股

江海邦-獨立董事：0股

謝萬華-獨立董事：0股

靳偉君-獨立董事：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無